Une nouvelle page d'histoire est en train de s'écrire dans la grande saga Full Tilt Poker.

En effet, on apprenait hier qu'Howard Lederer et Ray Bitar auraient acheté des voitures avec des revenus illégaux et que les DoJ déposait une plainte contre ces hommes. Au total, le Department of Justice amériain réclame la confiscation de 137,5 millions de dollars américain à 4 hommes (voir les détails plus bas). Cette plainte a été déposée lundi le 10 septembre 2012 et est la seconde plainte au civil faisant suite au désormais célèbre Black Friday.

La seconde plainte modifiée ajoute également le Travel Act 18 U.S.C. § 1952, une loi criminelle fédérale, pour soutenir la demande de confiscation des biens acquis avec des fonds illégaux. Cette loi interdit le voyage "entre états ou à l'étranger dans le cadre des entreprises de racket". L'ajout de cette loi apporte de nouveaux arguments juridiques au DOJ en plus de l'Illegal Gambling Business Act Gambling interdisant le jeu en ligne et le Wire Act réglementant les paiements électroniques.

Cette nouvelle plainte précise les dépenses d'Howard Lederer entre la fin de l'année 2006 jusqu'à septembre 2011.

Au total, la plainte estime le montant associé à la conduite d'affaires criminelles qui a été déposé sur différents comptes à 44.314.997,31$.

Dans cette somme, on compte 3.654.654,35$ versés via des comptes personnels à Merlin Contracting & Development, LLC pour la construction d'une résidence principale et d'une résidence secondaire en 2007. La plainte cite encore un montant de 6.859.070$ qui a été payé "avec le compte personnel de Lederer, avec le compte conseil de Lederer et par chèques de banque dans le cadre de la construction de cette maison".

De plus, il est fait mention de l'utilisation de fonds illégaux par Howard Lederer pour financer son fonds de retraite, le remboursement d'emprunt, le paiement de taxes foncières et l'achat de nombreuses voitures – dont une Maserati GranTurismo 2008, une Audi Q7 2008, une Audi A8L 2008, une Audi A8 2009, Audi A8 L Quattro 2012 et une Shelby Cobra 1965.

La plainte fait aussi la liste des dépenses effectuées par Bitar faisant mention de l'achat de deux maisons à Glendora en Californie. Pour ce qui est des dépenses de nos deux autres protagonistes, on ne connait pas encore tous les détails. On connait quand même les montants qui leur sont réclamés.

Le DoJ veut donc saisir 42,5M à Howard Lederer, 42,5M à Chris Ferguson, 40,8M à Ray Bitar et finalement, 11,7M à Rafe Furst.

Les torts qu'on leur repproche sont les suivants:

Jeux illégal
Infraction au Travel Act
Fraude bancaire
Fraude électronique
Blanchiment d'argent et complot en vue de blanchir de l'argent
Dissimulation de blanchiment d'argent et de complot
Blanchiment d'argent et complot international
Blanchiment d'argent en masse et complot
Promotion du blanchiment d'argent et complot relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt
Dissimulation de blanchiment d'argent et complot relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt
Blanchiment d'argent et complot international relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt
Blanchiment d'argent en masse et complot relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt

PokerCollectif vous tiendra au courant des développements dans cette poursuite.

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